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POS机套现牟利调查

POS机套现牟利调查

厦门市翔安区马巷街,岛城城乡接合部一条满是烟酒摊和服装店的街巷。街角的一间小店其貌不扬。从外观上看,这是一间在厦门最常见的路边铺面,四五十平方米大小,装潢精美,有两名
  店员。与众不同的是,每到工作日的上班时间,周围店铺大多顾客稀落,这家毫不起眼的服装店却是人头攒动。大多数生意在更早的时候已经完成联络。30多岁的店主对于熟人介绍的新客户,都会谨慎地查问,除了问介绍人是谁,还会问到对方的工作等等。
  然后,过了早上10点,客户会像普通购物者一样进入店内。知道客户的兴趣不在这些花花绿绿的衣服上,店员会把他们带进角落的更衣室。不到一平方米的更衣室有一道暗门。
  暗门直通服装店二楼。平时很少在店里见到的店主,其实几乎每天都在这里办公。他的办公桌上摆满了汇付天下POS机,每月流水超过600万元人民币。
“我们跟踪了几周,终于确定这是一个信用卡非法套现点。收取0.8%到2%的手续费,这是这一行普遍的收费标准。”翔安区公安分局民警陈远志对《瞭望东方周刊》说,他们在这间狭窄的房间里,找到了满满几抽屉信用卡,800多张刷卡后的签购单以及3万多元现金。此外,还有60个不同银行的U盾。
  警方认为,目前查获的信用卡非法套现团伙以及POS机办理网络只是冰山一角。而目前在全国公安经侦部门办理的所有案件中,银行卡犯罪案件约占比五分之一。
  公安部经济犯罪侦查局局长孟庆丰对《瞭望东方周刊》坦言,信用卡非法套现案件已经成为全国各地公安机关经侦部门侦办银行卡类犯罪的重点案件之一,也是侦办难度较大的案件类型。“
  公安机关已经成为最后一道防线。不把源头堵住,这个低成本、高利润的行业不断会有人以身试法。”
不过,黄卫东认为这些“刷卡公司”只是整个链条的终端,“这些POS机的提供者,才是一个更庞大、更专业的群体。”

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